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Plan de estudios
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Seminario Fiscal, Corporativo, Defensa Fiscal, Penal 2022 – 2023
Plan de estudios
- 10 Sections
- 129 Lessons
- De por vida
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- Módulo 19
- 1.1Introducción19 Minuto
- 1.2Aspectos Generales de Sociedades Mercantiles30 Minuto
- 1.3Representación de la sociedad, Poder Y Mandato33 Minuto
- 1.4La Representación en Materia Fiscal17 Minuto
- 1.5Responsabilidad Solidaria y Socios Accionistas18 Minuto
- 1.6Los contratos como Soporte Documental43 Minuto
- 1.7Puntos débiles de las sociedades: Lo que el fisco encuentra11 Minuto
- 1.8Temas Relevantes13 Minuto
- 1.9Conclusiones12 Minuto
- Módulo 1231
- 2.1Introducción27 Minuto
- 2.2Marco Legal7 Minuto
- 2.3Obligaciones en materia de PLD17 Minuto
- 2.4Alta en el padrón de quienes realicen actividades vulnerables4 Minuto
- 2.5Obligaciones en relación a los clientes21 Minuto
- 2.6Artículos varios14 Minuto
- 2.7Medidas simplificadas para identificar clientes o usuarios en operaciones bajo actividades de riesgo6 Minuto
- 2.8Artículo 17 RCG 23/08/20138 Minuto
- 2.9Artículo 12 RGC 23/08/20134 Minuto
- 2.10Calidad de los documentos que integran el expediente único de identificaciones de clientes6 Minuto
- 2.11Artículos varios RGC 23/08/201310 Minuto
- 2.12Obligación de identificar al dueño beneficiario5 Minuto
- 2.13Quien es el dueño beneficiario18 Minuto
- 2.14Datos y documentos de identificación de beneficiario9 Minuto
- 2.15Medidas a tomar en relación a PEP13 Minuto
- 2.16Factores de riesgo en relación a PEP10 Minuto
- 2.17Factores de riesgo en relación con la jurisdicción o área13 Minuto
- 2.18Gestión de riesgos de una PEP5 Minuto
- 2.19Obligaciones de avisar a la autoridad13 Minuto
- 2.20Monto de operaciones para presentar avisos9 Minuto
- 2.21Obligación de presentar avisos13 Minuto
- 2.22Monto acumulado de operaciones para presentar avisos27 Minuto
- 2.23Actividades por las que se releva de presentar avisos8 Minuto
- 2.24Aviso en 24 horas y Obligaciones relacionadas con el control interno11 Minuto
- 2.25Introducción7 Minuto
- 2.26Obligaciones relacionadas con el control interno33 Minuto
- 2.27Obligaciones relacionadas con el control interno parte 232 Minuto
- 2.28Obligaciones en relaciona a la documentación información generada11 Minuto
- 2.29Obligaciones ante revisiones de la autoridad17 Minuto
- 2.30Infracciones y sanciones22 Minuto
- 2.31Tabla de reincidencias y comentarios finales13 Minuto
- Módulo 311
- 3.1Introducción14 Minuto
- 3.2Reforma constitucional en materia de derechos humanos20 Minuto
- 3.3DDHH: De petición, de audiencia15 Minuto
- 3.4DDHH: De instancia14 Minuto
- 3.5DDHH: Jurisprudencias8 Minuto
- 3.6DDHH: De igualdad jurídica y proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria6 Minuto
- 3.7DDHH: Legalidad11 Minuto
- 3.8Art. 16 constitucional y De seguridad jurídica y certeza juridíca18 Minuto
- 3.9DDHH: Inviolabilidad domiciliaria10 Minuto
- 3.10DDHH: De acceso a la justicia y debido proceso14 Minuto
- 3.11Conclusiones7 Minuto
- Módulo 414
- 4.1Introducción7 Minuto
- 4.2¿Por qué una empresa en EEUU?8 Minuto
- 4.3Algunos datos24 Minuto
- 4.4¿Qué tan difícil es constituir una empresa en EEUU?11 Minuto
- 4.5DELAWARE14 Minuto
- 4.6Tipos de empresas15 Minuto
- 4.7Procesos9 Minuto
- 4.8Bancos14 Minuto
- 4.9Impuestos y requerimientos legales20 Minuto
- 4.10Formatos11 Minuto
- 4.11¿Cómo cumplir adecuadamente?6 Minuto
- 4.12Algunos beneficios7 Minuto
- 4.13Que no puedes hacer10 Minuto
- 4.14Conclusiones11 Minuto
- Módulo 515
- 5.1Introducción11 Minuto
- 5.2Seguro IMSS11 Minuto
- 5.3Situación actual de nuestro país en pensiones11 Minuto
- 5.4¿Por qué nace la nueva ley del IMSS?16 Minuto
- 5.5RÉGIMEN LEY 199712 Minuto
- 5.6Pensión de retiro programado6 Minuto
- 5.7Prueba global de los incrementos a tu pensión en el régimen 199732 Minuto
- 5.8RÉGIMEN LEY 19739 Minuto
- 5.9¿Asignaciones familiares? ¿y conservación de derechos?8 Minuto
- 5.10¿Conservación de derechos?9 Minuto
- 5.11Malas prácticas para reactivar sus derechos11 Minuto
- 5.12Modalidad 4013 Minuto
- 5.13Pago modalidad 4016 Minuto
- 5.14Portabilidad de semanas unificación de pensión10 Minuto
- 5.15Puntos a considerar y Conclusiones9 Minuto
- Módulo 68
- Módulo 712
- 7.1Introducción9 Minuto
- 7.2Art. 117- Obligaciones del defensor29 Minuto
- 7.3Art. 117 Fracción 2da: Asesorar al imputado24 Minuto
- 7.4Art. 117 Fracción 3ra: Comparecer y asistir efectivamente al imputado15 Minuto
- 7.5Art. 117 Fracción 4ta: Analizar las constancias que obren26 Minuto
- 7.6Tesis y jurisprudencias14 Minuto
- 7.7Art. 117. Fracción 7ma: Presentar argumentos9 Minuto
- 7.8Art. 117. Fracción 8va16 Minuto
- 7.9Art. 117. Fracción 9na: Ofrecer las pruebas8 Minuto
- 7.10Art. 117. Fracción 10ma: Promover10 Minuto
- 7.11Art. 117. Fracción 11va: Participar en las audiciencias7 Minuto
- 7.12Conclusiones6 Minuto
- Módulo 85
- Módulo 99
- 9.1Introducción15 Minuto
- 9.2Marco Normativo22 Minuto
- 9.3Tratados internacionales para evitar la doble tributación31 Minuto
- 9.4Requisitos para aplicar los beneficios de los tratados internacionales8 Minuto
- 9.5Tratados internacionales para evitar la doble tributación 2da parte24 Minuto
- 9.6Tratados internacionales para evitar la doble tributación 3ra parte15 Minuto
- 9.7Beneficios empresariales22 Minuto
- 9.8Preguntas18 Minuto
- 9.9Pagos a residentes en el extranjero, ingresos por salarios y Conclusiones16 Minuto
- Módulo 1015
- 10.1Estructura del título IV19 Minuto
- 10.2Estructura del título IV, 2da parte16 Minuto
- 10.3Previo al llenado8 Minuto
- 10.4Clasificación de los ingresos de las personas físicas5 Minuto
- 10.5Declaración anual de personas físicas8 Minuto
- 10.6Asalariados obligados anual10 Minuto
- 10.7Disposiciones generales, art. 905 Minuto
- 10.8Sucesiones, copropiedades y sociedad conyugal6 Minuto
- 10.9Ingresos Exentos4 Minuto
- 10.10Viáticos, ingresos exentos y más9 Minuto
- 10.11Deducciones personales9 Minuto
- 10.12Consideraciones al DECLARASAT11 Minuto
- 10.13Guía de llenado SAT19 Minuto
- 10.14Ejercicio manual en página SAT23 Minuto
- 10.15Ejercicio manual en página SAT Y Conclusiones25 Minuto
silvia
5484 Estudiante928 Curso
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