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Grupo Olguín

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Ponentes: Mtro. Juan Manuel Cen Gamboa Dr. Luis Miguel Olguín Mtro. Marco Antonio Olguín Mtro. Luis Alberto Placencia Alarcón Temario:...
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Con el Mtro. Luis David Coaña Be
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Ponente: Mtro. Luis David Coaña Be Temario: Delitos fiscales en los que incurren las personas morales. Estrategias de defensa a...
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Con el Mtro. Juan Manuel Cen Gamboa
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Ponente: Mtro. Marco Antonio Olguín Temario: Tratándose de personas físicas. Tratándose de personas morales, administradores, gerentes y socios. El artículo...
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Ponente: Dr. Miguel de la Fuente
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Dra. Carla Pratt Temario Juicio oral y recomendaciones
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Dr. Arturo de Villanueva Temario: Debate de Medidas cautelares y el exceso en la solicitud de providencias precautorias. Etapa Intermedia....
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Dr. Miguel Buitrón Pineda Temario: Descripción del tipo penal y su falta de proporcionalidad con el delito genérico de defraudación...
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Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria Temario: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Procuraduría Fiscal de la Federación. La Fiscalía...
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MÓDULO X Delito de Lavado de dinero y sus alcances Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria
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Mtro. Jorge Carlos Rodríguez Silva Martes 15 de octubre de 17:00 a 20:00 hrs.
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MÓDULO VIII Mtro. Jorge Carlos Rodríguez Silva Martes 8 y jueves 10 de octubre de 17:00 a 19:00hrs. Temario: Descripción...
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Módulo VII Dr. Fernando Agraz Lunes 07 de octubre de 17:00 a 20:00 hrs. Temario: Defensa los CFDI ́S y...
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Módulo VI Dr. Fernando Agraz Sábado 05 de octubre de 10:00 a 12:00 hrs.
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Módulo V Dr. Fernando Agraz Temario: Criptomonedas . Casos de fiscalización en el comercio electrónico. Responsabilidades y alcances.
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Módulo IV Mtro. Jorge Carlos Rodríguez Silva Martes 01 de octubre de 17:00 a 19:00 hrs. Temario: Inicio del procedimiento...