Plan de estudios
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De por vida
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Contenido
10
1.0
¿Qué es un Sistema de Gestión de Compliance? – 10/01/2023
35 Minuto
1.1
Inteligencia Artificial (IA) Aplicada a Compliance – 07/02/2024
38 Minuto
1.2
Fomento del Crecimiento Económico del Sector Social – 03/04/2024
46 Minuto
1.3
Sociedades Cooperativas – 15/05/2024
53 Minuto
1.4
La UIF y el Bloqueo de Cuentas Bancarias – 26/06/2024
46 Minuto
1.5
CNBV y las Recomendaciones de GAFI en Materia de PLD/FT – 10/07/2024
37 Minuto
1.6
Integridad Para Mipymes – 21/08/2024
59 Minuto
1.7
Avances del Sistema Nacional Anticorrupción – 20/09/2024
49 Minuto
1.8
Sistema Financiero y la Supervisión en Materia de PLD/FT – 30/10/2024
60 Minuto
1.9
Principales Recomendaciones del GAFI – 11/12/2024
37 Minuto
Compliance más allá de la Norma (2024)
Curriculum
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