Diplomado ABCD de la Defensa Penal-Fiscal 2024: MÓDULO III Nuevas tendencias y desafíos en la fiscalización e inteligencia artificial: Implicaciones en asuntos penales. Facultades de Gestión y Comprobación

NUEVAS TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN LA FISCALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: IMPLICACIONES EN ASUNTOS PENALES.
Módulo III
Mtro. Miguel Chamlaty Toledo
Sabado 28 de septiembre de 09:00 a 10:00 hrs.

FACULTADES DE GESTIÓN Y COMPROBACIÓN.
Módulo III
Mtro. Marco Antonio Olguín
Sabado 28 de septiembre de 10:00 a 13:00 hrs.

Temario:
Facultades de gestión fiscal .
Art. 69-B del CFF.
Listas negras de contribuyentes, su repercusión en el ámbito fiscal y penal.
Facultades de comprobación Art. 42 CFF.
Procedimiento de auditorías fiscales.
Requerimientos de información y cómo responderlos.
Derechos y obligaciones del contribuyente durante una auditoría.
Revisiones de gabinete.
Visitas domiciliarias.
Revisiones electrónicas.
Nuevas tendencias y desafíos en la fiscalización.
Estrategias avanzadas en la defensa fiscal.
Cómo enfrentar y ganar litigios fiscales.
Las auditorias fiscales y su relación con los delitos fiscales.
¿La interdependencia entre la jurisdicción administrativa y la penal es absoluta?