Diplomado ABCD de la Defensa Penal-Fiscal 2024: MÓDULO VII Tráfico de comprobantes fiscales y simulación de actos
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Plan de estudios
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Módulo VII
Dr. Fernando Agraz
Lunes 07 de octubre de 17:00 a 20:00 hrs.
Temario:
Defensa los CFDI ́S y sus efectos generales en sede administrativa.
Operaciones inexistentes.
Actos o contratos simulados.
Inconstitucionalidad del procedimiento de EDOS.
Efectos penales.
La simulación de actos y sus efectos en los artículos 69-B, 108, 109 y 113 Bis del CFF.
Evolución y sanción contenida en el artículo 113 Bis del CFF.
Delitos por la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Estrategias defensivas.
Plan de estudios
- 1 Section
- 9 Lessons
- De por vida
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- Contenido9
- 1.0Video Introductorio y Ponente Dr. Fernando Agraz – 07/10/202428 Minuto
- 1.1Repaso Artículo 113 Bis CFF Comprobantes Fiscales con falsedad – 07/10/202419 Minuto
- 1.2Prueba Electrónica, digital o informática -07/10/202421 Minuto
- 1.3Depósitos, operaciones y secreto bancario – 07/10/202419 Minuto
- 1.4Estados financieros – 07/10/202423 Minuto
- 1.5¿La información que obra en las plataformas financieras es dinero? ¿Qué dice la ley? – 07/10/20247 Minuto
- 1.6Ley Fintech – 07/10/20249 Minuto
- 1.7Responsabilidad penal, socios, representantes, garantes y terceros – 07/10/202429 Minuto
- 1.8Reconocimiento al Dr. Fernando Agraz – 07/10/202410 Minuto
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