Diplomado ABCD de la Defensa Penal-Fiscal 2024: MÓDULO XX Aspectos básicos de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus principales obligaciones
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Plan de estudios
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Ponente MI,CPC &LD. Jeaneth Ayala Jacobsen
Plan de estudios
- 1 Section
- 10 Lessons
- De por vida
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- Contenido10
- 1.0Presentación de la Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen – 19/11/20245 Minuto
- 1.1Introducción – 19/11/20244 Minuto
- 1.2Ley Antilavado, LFPIORPI – 19/11/20246 Minuto
- 1.3¿Qué es una actividad vulnerable? – 19/11/202419 Minuto
- 1.4Actividad Vulnerable: Arrendamiento de Inmuebles – 19/11/202461 Minuto
- 1.5Actividad Vulnerable: Préstamo, Crédito y Mutuo – 19/11/202420 Minuto
- 1.6Actividad Vulnerable: Comercialización Bienes Inmuebles – 19/11/202430 Minuto
- 1.7Actividad Vulnerable: Varias – 19/11/202427 Minuto
- 1.8Principales Obligaciones – 19/11/202419 Minuto
- 1.9Reconocimiento a la Mtra. Jeaneth Ayala – 19/11/20245 Minuto
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