DIPLOMADO DE LA DEFENSA FISCAL MODULO XVII: Prevención de Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables
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Impartido por la Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen
Plan de estudios
- 1 Section
- 7 Lessons
- De por vida
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- Contenido7
- 1.1Bienvenida – 07/04/20256 Minuto
- 1.2Introducción: Régimen Preventivo, etapas del lavado de dinero e impacto económico y social – 07/04/202512 Minuto
- 1.340 recomendaciones de la GAFI – 07/04/202523 Minuto
- 1.4¿Qué son las actividades vulnerables? – 07/04/202513 Minuto
- 1.5Ley Antilavado LFPIORPI y visitas de verificación – 07/04/202536 Minuto
- 1.6Obligaciones de las actividades vulnerables – 07/04/202584 Minuto
- 1.7Preguntas y comentarios – 08/04/20258 Minuto
silvia
5484 Estudiante928 Curso
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