Plan de estudios
1 Section
7 Lessons
De por vida
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Contenido
7
1.1
Bienvenida – 07/04/2025
6 Minuto
1.2
Introducción: Régimen Preventivo, etapas del lavado de dinero e impacto económico y social – 07/04/2025
12 Minuto
1.3
40 recomendaciones de la GAFI – 07/04/2025
23 Minuto
1.4
¿Qué son las actividades vulnerables? – 07/04/2025
13 Minuto
1.5
Ley Antilavado LFPIORPI y visitas de verificación – 07/04/2025
36 Minuto
1.6
Obligaciones de las actividades vulnerables – 07/04/2025
84 Minuto
1.7
Preguntas y comentarios – 08/04/2025
8 Minuto
DIPLOMADO DE LA DEFENSA FISCAL MODULO XVII: Prevención de Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables
Curriculum
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