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Plan de estudios
Instructor
Students List
Temario
1-Disposiciones legales
2-¿Quienes están obligados a elaborar un manual para la protección de lavado de dinero?
3-Elementos que debe comprender el manual
4-Infracciones y sanciones
5-Elaboración del Manual
6-Ejemplo de manual de protección al lavado de dinero
Impartido el 17 de abril del 2021
Con la Mtra. Lyssette Tellez Ramírez
Plan de estudios
- 1 Section
- 9 Lessons
- De por vida
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- Contenido9
- 1.1Presentación7 Minuto
- 1.2Introducción36 Minuto
- 1.3Disposiciones legales6 Minuto
- 1.4¿Quienes están obligados a elaborar un manual para la protección de lavado de dinero?26 Minuto
- 1.5Elementos que debe comprender el manual60 Minuto
- 1.6Infracciones y sanciones4 Minuto
- 1.7Elaboración del Manual31 Minuto
- 1.8Ejemplo de manual de protección al lavado de dinero18 Minuto
- 1.9Conclusiones4 Minuto
silvia
5484 Estudiante928 Curso
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