Seminario Fiscal, Corporativo, Defensa Fiscal, Penal 2022 – 2023 Módulo 2 – Las obligaciones a cumplir ante la “Ley Antilavado”
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Módulo 2 – Las obligaciones a cumplir ante la “Ley Antilavado”
Plan de estudios
- 2 Sections
- 31 Lessons
- De por vida
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- Módulo 124
- 1.1Introducción27 Minuto
- 1.2Marco Legal7 Minuto
- 1.3Obligaciones en materia de PLD17 Minuto
- 1.4Alta en el padrón de quienes realicen actividades vulnerables4 Minuto
- 1.5Obligaciones en relación a los clientes21 Minuto
- 1.6Artículos varios14 Minuto
- 1.7Medidas simplificadas para identificar clientes o usuarios en operaciones bajo actividades de riesgo6 Minuto
- 1.8Artículo 17 RCG 23/08/20138 Minuto
- 1.9Artículo 12 RGC 23/08/20134 Minuto
- 1.10Calidad de los documentos que integran el expediente único de identificaciones de clientes6 Minuto
- 1.11Artículos varios RGC 23/08/201310 Minuto
- 1.12Obligación de identificar al dueño beneficiario5 Minuto
- 1.13Quien es el dueño beneficiario18 Minuto
- 1.14Datos y documentos de identificación de beneficiario9 Minuto
- 1.15Medidas a tomar en relación a PEP13 Minuto
- 1.16Factores de riesgo en relación a PEP10 Minuto
- 1.17Factores de riesgo en relación con la jurisdicción o área13 Minuto
- 1.18Gestión de riesgos de una PEP5 Minuto
- 1.19Obligaciones de avisar a la autoridad13 Minuto
- 1.20Monto de operaciones para presentar avisos9 Minuto
- 1.21Obligación de presentar avisos13 Minuto
- 1.22Monto acumulado de operaciones para presentar avisos27 Minuto
- 1.23Actividades por las que se releva de presentar avisos9 Minuto
- 1.24Aviso en 24 horas y Obligaciones relacionadas con el control interno11 Minuto
- Módulo 27
- 2.1Introducción7 Minuto
- 2.2Obligaciones relacionadas con el control interno33 Minuto
- 2.3Obligaciones relacionadas con el control interno parte 232 Minuto
- 2.4Obligaciones en relaciona a la documentación información generada11 Minuto
- 2.5Obligaciones ante revisiones de la autoridad17 Minuto
- 2.6Infracciones y sanciones22 Minuto
- 2.7Tabla de reincidencias y comentarios finales13 Minuto
silvia
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