Introducción

Marco Legal

Obligaciones en materia de PLD

Alta en el padrón de quienes realicen actividades vulnerables

Obligaciones en relación a los clientes

Artículos varios

Medidas simplificadas para identificar clientes o usuarios en operaciones bajo actividades de riesgo

Artículo 17 RCG 23/08/2013

Artículo 12 RGC 23/08/2013

Calidad de los documentos que integran el expediente único de identificaciones de clientes

Artículos varios RGC 23/08/2013

Obligación de identificar al dueño beneficiario

Quien es el dueño beneficiario

Datos y documentos de identificación de beneficiario

Medidas a tomar en relación a PEP

Factores de riesgo en relación a PEP

Factores de riesgo en relación con la jurisdicción o área

Gestión de riesgos de una PEP

Obligaciones de avisar a la autoridad

Monto de operaciones para presentar avisos

Obligación de presentar avisos

Monto acumulado de operaciones para presentar avisos

Actividades por las que se releva de presentar avisos

Aviso en 24 horas y Obligaciones relacionadas con el control interno